Незаконная деятельность, нарушения

Предпринимательство - ведение коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли. Если подобная деятельность ориентирована на получение дохода систематически в обмен на товар или услугу, то это называется частным предпринимательством.

Если результат - небольшой доход, то проблем с законом не будет. Но по мере расширения и увеличения прибыли коммерческую деятельность необходимо зарегистрировать в государственных налоговых органах. Если этого не произошло, то деятельность считается незаконной.

При возникновении проблем с государственными органами лучше сразу получить консультацию у высококвалифицированных специалистов из юридической компании «Правовое решение», чтобы минимизировать возможные материальные потери.

Незаконная деятельность, нарушения в Москве

Незаконная предпринимательская деятельность - осуществление различных видов деятельности с отсутствием регистрации предприятия или нарушением правил ведения дела. Сюда же относится отсутствие лицензии в тех случаях, когда она необходима, предоставление заведомо ложных сведений и фальсификация внутренних документов.

Незаконная деятельность с целью получения прибыли имеет следующие признаки:

• деятельность экономического характера подразумевает риск;
• конечная цель деятельности - систематическое получение прибыли (а не разовое);
• источник прибыли - предложение и оказание услуг, работ или продажа любых видов товаров;
• индивидуальное предпринимательство не оформлено;
• отсутствует учет, не ведется отчетность и прочие документы, необходимые для выплаты налогов;
• внутри предприятия происходит регулярное выполнение работ и получение денежных средств;
• отсутствует государственная регистрация предприятия;
• отсутствует лицензия.

Незаконное предпринимательство разделяется на следующие типы:

• ведение деятельности с отсутствием регистрации, которая ведет за собой экономический урон населению и всему государству;
• нарушение заключенных лицензионных соглашений;
• распространение продукции за пределами существующего лицензионного соглашения;
• ведение деятельности, запрещенной законом.

Незаконная банковская деятельность

Предпринимательство, связанное с финансовыми операциями - выгодное дело. Однако большинство финансовых дел требуют от предпринимателя получение государственных лицензий и различных документов, разрешающих деятельность на законодательном уровне. Если необходимые требования не выполняются, то налицо незаконная банковская деятельность.

Один из самых распространенных видов незаконных финансовых организаций - создание микрофинансовых компаний, предлагающих кредиты, открывающие вклады, счета и выполняющие приходные/расходные операции. Другой не менее популярный вид нарушения - обналичивание денежных средств.

Преступление за незаконную банковскую деятельность влечет за собой различные виды наказания, которые зависят не только от состава преступления, но и от его тяжести. Виды ответственности следующие:

• штраф, составляющий от 100 до 300 тысяч рублей (другой вариант материального наказания - штраф в виде дохода за годовой период);
• привлечение к принудительным работам продолжительностью до пяти лет;
• лишение свободы до 4 лет с дополнительной выплатой штрафа, достигающего 80 тысяч;
• ответственность административного характера за незаконную банковскую деятельность не предусмотрена.

Для того чтобы избежать проблем с законом, необходимо грамотно подходить к открытию своего дела в любой сфере. Консультация с опытными юристами избавит от появления возможных неурядиц, связанных с трактовкой действующего законодательства. Компания «Правовое решение» предлагает не только консультационные услуги, но и юридическую защиту в суде.