8 (495) 320-01-11
с ПН по ПТ с 10:00 ч. до 19:00 ч.
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1

АСВ требует почти 3 миллиарда рублей с "Бинбанка"

12 Мая 2017, 17:54

Конкурсный управляющий "Татфондбанка" пытается аннулировать сомнительные операции. Представители АСВ направили иск о недействительности многоступенчатого соглашения в арбитраж Татарстана. Судьям предстоит оценить обоснованность взаимной уступки прав.

Примерно за квартал до отзыва лицензии кредитная организация подписала сложный договор. Обществу "МИГ" руководство "Татфондбанка" уступило требования к пяти должникам. Всего в рамках цессии были переданы обязательства по 32 соглашениям на сумму 2,71 миллиардов рублей. В качестве оплаты банк-банкрот получил облигации "МИГ".

Через несколько часов после заключения контракта общество уступило права требования новому участнику. Конечным взыскателем стал "Бинбанк". Взамен корпорация передала на баланс "МИГ" облигации первоначального кредитора. Долговые обязательства "Татфондбанка" оценивались примерно в ту же сумму.

Юристы АСВ посчитали сделки притворными. По утверждению представителей агентства, участники преследовали совершенно иные цели. Задачей являлось обеспечение преимущества одного из кредиторов в процедуре банкротства. От "Бинбанка" потребовали вернуть права требования по займам. Однако финансовая корпорация обвинений не признала.

В ближайшее время спор между участниками рассмотрят государственные арбитры. Истцам предстоит доказать осведомленность "Бинбанка" в наличии финансовых проблем первоначального кредитора. Юристы опасаются, что даже положительное решение по делу не принесет ожидаемого эффекта. Недобросовестные должники стараются выводить капиталы в офшорные зоны. В цепочках присутствует огромное число посредников, а отследить истинного получателя  невероятно сложно. Специалисты удивляются непродуманному механизму. Участники имели все возможности для сокрытия сомнительных операций, но не прибегли к ним.

Справка: Лицензию "Татфондбанка" отозвали в марте 2017 года. Причиной вынесения решения стала неадекватная оценка рисков и утрата капитала. Дефицит в балансе достиг 97 миллиардов рублей, а в отношении топ-менеджеров возбудили уголовные дела.

0 комментариев

Другие новости: