8 (495) 320-01-11
с ПН по ПТ с 10:00 ч. до 19:00 ч.
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1

Финансовая разведка получит доступ к сведениям о клиентах банков

12 Мая 2017, 20:29

Центробанк РФ анонсировал появление правил передачи информации Росфинмониторингу. Документ установит порядок раскрытия данных о клиентах, конечных бенефициарах и операциях по счетам. Регулятор сообщает, что все сведения будут передавать в цифровом формате. Текст законопроекта размещен на портале, а авторы ожидают результатов антикоррупционной экспертизы.

Регламент содержит подробное описание схемы взаимодействия банков с сотрудниками финансовой разведки. Информацию будут высылать по запросу, придерживаясь утвержденного формата. Предварительно данные подвергнут процедуре архивирования и шифрования. Ключи декодирования обяжут отправлять отдельным сообщением. В документе установлены сроки выполнения запросов и условия работы с ведомством. Всего правила занимают 22 страницы.

0 комментариев

Другие новости: