Центробанк РФ анонсировал появление правил передачи информации Росфинмониторингу. Документ установит порядок раскрытия данных о клиентах, конечных бенефициарах и операциях по счетам. Регулятор сообщает, что все сведения будут передавать в цифровом формате. Текст законопроекта размещен на портале, а авторы ожидают результатов антикоррупционной экспертизы.
Регламент содержит подробное описание схемы взаимодействия банков с сотрудниками финансовой разведки. Информацию будут высылать по запросу, придерживаясь утвержденного формата. Предварительно данные подвергнут процедуре архивирования и шифрования. Ключи декодирования обяжут отправлять отдельным сообщением. В документе установлены сроки выполнения запросов и условия работы с ведомством. Всего правила занимают 22 страницы.