Правоохранители отчитались в окончании расследования обстоятельств присвоения 4,5 миллиарда рублей. Потерпевшим по уголовному делу признан банк «Открытие», а фигурантами — бывшие руководители.
Преступления инкриминируют экс-главе департамента «Инвестбанка» Посохову Дмитрию, а также экс-работникам представительства литовской фирмы «Финаста» Виктору Дмитриеву и Дмитрию Пономареву. Нескольких вероятных сообщников объявили в розыск, а ряд участников криминального сообщества осудили иностранные инстанции. Частично вред, нанесенный банку, возместили.
Следователи установили, что присвоение денежных средств велось с 2010 по 2011 гг. Злоумышленники проводили манипуляции с ценными бумагами, приобретая их для офшорных корпораций. Сделки заключали по необоснованно низким, либо высоким ценам. Один из эпизодов касается аферы с продажей аргентинских активов. Бумаги были реализованы банку «Открытие».
Итогом многочисленных судебных процессов и мировых соглашений стало возмещение ущерба на сумму порядка 100 миллионов долларов. Арест наложен на имущество стоимостью 14 миллионов в американской валюте. Руководство кредитной организации не намерено останавливаться. В пресс-центре заверили о продолжении работы во всех доступных юрисдикциях.
Справка: В начале 2017 года Джорджа Урумова приговорили к 12-летнему заключению в британской тюрьме. Лондонский суд признал его виновным в мошенничестве на несколько миллионов фунтов. Бывший трейдер выводил капитал на счета швейцарских банков.