8 (495) 320-01-11
с ПН по ПТ с 10:00 ч. до 19:00 ч.
г. Москва, Гамсоновский пер., д. 2, стр. 1

Информацию о вкладчиках будут аккумулировать в едином реестре

23 Мая 2017, 12:30

Экспертная группа ЦБ РФ предложила новый способ борьбы с неучтенными вкладами. Противодействовать недобросовестным банкирам планируют путем формирования единого реестра. База данных будет создана по всем вкладчикам. Такое заявление сделал заместитель главы регулятора Дмитрий Тулин.

Наличие справочной системы позволит быстро проверять соответствие внутреннего учета и данных контролирующих органов. Мера направлена на снижение количества махинаций с забалансовыми депозитами.

Одновременно специалисты Центробанка РФ готовят поправки об ответственности за нарушения. Наказывать недобросовестных топ-менеджеров финансовой организации планируют в уголовно-правовом порядке. В частности, регулятор решил лоббировать ужесточение санкций. Тулин подчеркивает, что один законопроект уже вынесен на обсуждение депутатов.

В минувшем году ЦБ РФ направил в банки инструкции выявления неучтенных депозитов. Признаком злоупотреблений считается присутствие в отчетности большого числа вкладов с круглым остатком. Сигналом для детальной проверки является кратный рост сумм незадолго до окончания сроков договоров.

0 комментариев

Другие новости: