Пресс-служба Центробанка РФ сообщила о применении санкций к финансовой организации «КБ «РЭБ». Мегарегулятор лишил столичную корпорацию права на осуществление кредитной деятельности.
В марте банк занимал 92 позицию в общероссийском рейтинге. Однако от отзыва лицензии высокий ранг не уберег. Причинами реагирования контролирующего органа стало неисполнение обязательств перед деловыми партнерами. Предписания ЦБ РФ руководство организации нарушало, а в отчетности отражало недостоверную информацию. Искажению, например, подвергались данные о непогашенной кредиторской задолженности.
Более мягкие меры к «Росэнергобанку» применяли неоднократно. Ранее было вынесено решение о запрете привлечения денег в депозиты. Администрация же сохранила рискованную политику и не обеспечила надлежащего качества активов. Топ-менеджеры нарушили правила управления финансами. Проверяющие выявили признаки недобросовестности директоров и учредителей. Так, банк выдавал собственникам кредиты в ущерб вкладчикам.
Сотрудники ЦБ РФ направили материалы в СКР. Не исключено, что в отношении владельцев корпорации возбудят уголовное дело по статье 172.1 УК РФ. Эксперты подозревают финансистов в фальсификации документов.
Сообщение об отзыве лицензии не стало новостью. С 20.03.2017 года компания остановила расчеты с физическими лицами по вкладам. Безналичные платежи ограничили в это же время.