Совладелец «Балтийского банка» может быть замешан в преднамеренном доведении организации до несостоятельности.
Финансовый управляющий банка, не указывает подробностей, но планирует передать собранные материалы в суд и правоохранителям. Более того, управляющему уже удалось оспорить несколько сделок по передаче земельных участков и домов.
Фиктивное банкротство – заведомо ложное заявление о несостоятельности, а преднамеренное – при умышленном увеличении кредиторской задолженности. При величине ущерба свыше 2,25 миллионов рублей может быть наложен административный штраф и даже реальное лишение срока.
Однако управляющими нечасто выдаются такие положительные заключения о фиктивной несостоятельности, а, значит, и к реальной ответственности привлекают редко. Практика показывает, что из сотни расследований приговорами заканчиваются только единицы.
Владелец агентства недвижимости Андрей Исаев частично владел акциями «Балтийского банка», он тоже объявлен банкротом. Его подозревают в намеренном увеличении кредиторской задолженности. Общий объем требований около 1,3 миллиарда рублей.